正确答案: A

正确

题目：保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

解析：保监会参与制定保险业金融机构反洗钱规章，对保险业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份

在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证

对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。

应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

[多选题]下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）

在执法机构内设立金融情报机构

这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性

通常具有执法部门本身所具有的执法权力

[多选题]按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）

A.可疑交易报告B.恐怖主义融资交易报告C.大额交易报告D.反洗钱内控制度报告E.反洗钱工作自查报告