正确答案: B

项目管理

题目：纳入年度现场检查计划的现场检查项目应当严格按照检查相关规章制度规定的程序，实施（），由内控合规部门或者相关职能部门牵头实施。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

客户信用等级和结算记录是否符合标准

是否在农业银行开立存款账户或结算账户

是否具有外贸进出口经营权

是否具有真实的贸易背景

[单选题]中国银行应建立实施有效的程序和机制，确保超限额授信行为须经过（）审核后方能实施。

风险管理部门

[单选题]如果问题没有处理依据，未造成不良影响，且没有主观故意的行为，可不再将（）作为判断整改完成的标准。

责任追究到位

[单选题]下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

[单选题]合规风险监测的基础是（）

合规风险识别

[多选题]以下属于一级分行测试模板信息与沟通评价中数据质量管理内容的是（）。

数据的报送、应用与存储规范

数据质量的监控、检查与评价到位

系统保障和数据标准良好

[多选题]以下检查流程不强制要求实施的有（）。

组织进点会谈

检查人员培训

发送整改通知书

[多选题]在内控合规管理信息系统中，检查组一般由（）组成。

检查组长

主查

一般检查人员