正确答案: CD

健全性有效性

题目：金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

学习资料的答案和解析：

[单选题]我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）

[多选题]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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