正确答案: ABCD

未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

题目：根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

建立客户身份识别制度

客户身份资料交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

D、中国反洗钱监测分析中心