正确答案: ABCD

仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。 以上说法都正确。

题目：下列说法中正确的是（）。

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[多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

中国人民银行

中国人民银行省一级分支机构

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

5年

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

200万元以上或20万美元以上

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

13条