正确答案: C

C、同时上报

题目:如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

必典考试
推荐下载科目: 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
@2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号