[单选题]在规定年限未使用的内部帐户由分行运营管理部组织每（）清理一次。

正确答案 ：C

半年

[单选题]总、分行运营部每年应至少组织（）重要空白凭证销毁工作，对作废、停用、换版的重要空白凭证进行销毁。

正确答案 ：B

一次

[单选题]负责重要空白凭证的统一管理的部门是（）.

正确答案 ：A

总行运营管理部

[单选题]企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。

正确答案 ：C

两名主管以上人员

[多选题]我行存量个人身份核实范围包括（）。

正确答案 ：ABCD

2007年6月30日（含）以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。

未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。

未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

查看原题 查看所有试题