正确答案: B

洗钱

题目：《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]按照《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由（）负责。

C、行长

[单选题]按照《商业银行资本充足率管理办法》规定，下列哪一项不属于商业银行的附属资本？（）

C、专项准备

[多选题]依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行应至少披露资产证券化（含再资产证券化）的以下定性信息。（）。

商业银行资产证券化业务的目标。

商业银行在资产证券化过程中所承担的角色，以及每个过程中银行的参与程度。

资本计量方法。

资产证券化的相关会计政策。

每个资产证券化产品使用的外部评级机构的名称。

[多选题]《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》农村中小金融机构案件责任追究规定的纪律处分方式包括（）。

警告

记过

记大过

开除

[单选题]根据《中华人民共和国刑法》，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，（）。

处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金

[单选题]《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

每日

[单选题]为便于财务会计报告使用者理解的会计核算原则是（）