正确答案: A

正确

题目：中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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[多选题]对于新客户信息档案应该（）

A、定期检查

C、及时更新

[单选题]金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

[多选题]关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率

科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害

反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称