正确答案: BC

B、集中转入，分散转出 C、分散转入，集中转出

题目：按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，活期取款转开定期存单、定期一本通银行卡户，整存整取现金销户转开户，整存整取活期/银行卡转开户，非同一客户开户办理要求证件验证方式为（）。

出示

核查

留存

[多选题]关于西联收汇收汇，下列说法正确的是（）。

西联收汇的权限目前为单笔收汇金额最高10000美元（不含），超过限额的一律不予办理。

必须由收款人本人办理

[多选题]在办理转账业务，应认真审核凭证的（）。

A、真实性

B、合法性

C、完整性

[多选题]金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A、电话

B、网络

C、自动柜员机