正确答案: B

外部监督

题目：后续监督中，（）发现的重点问题为必查内容。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]企业开立经常项目外汇账户的，应登陆（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。

外汇账户信息交互平台

[多选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。

运营主管

指定柜员

[多选题]对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

客户信用等级和结算记录是否符合标准

是否在农业银行开立存款账户或结算账户

是否具有外贸进出口经营权

是否具有真实的贸易背景

[单选题]以下各分行转授权过程中，正确的做法是（）

二级分行行长向风险管理部负责人转授非信贷资产分类认定权限

[单选题]关于检查统筹管理，下列说法错误的是（）。

检查统筹工作主要是内控合规部门的事情，各职能部门无需参与

[多选题]合规风险管理不严格、不到位可能会导致（）。

法律制裁

重大财务损失

监管处罚

严重声誉风险