正确答案:

题目：根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（）

通知期限视调查的性质和种类而定

[单选题]对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）

调查组到场人员不得少于2人

出示中国人民银行执法证

出示反洗钱调查通知书

调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容

调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况