正确答案: A

行长

题目：农业银行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任？（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。

每天

[单选题]关于合规检查，描述错误的是（）。

合规检查已经不是发现违规行为的重要手段了

[单选题]关于风险管理部门与合规管理部门的关系，表述正确的是（）。

风险管理部门需与合规管理部门建立协作机制

[单选题]关于制度修订、废止，下列说法不正确的是（）

制度管理部门向制度起草部门提出的修订、废止制度建议，起草部门必须采纳

[单选题]责任审计报告封面对于审计时已经到拟提拔岗位工作的，表述为（）。

原职务

[多选题]内部控制的运行有效性应重点考虑的因素包括（）

相关控制在评价期内是如何运行的

相关控制是否得到了持续一致的运行

实施控制的人员是否具备必要的权限和能力

[多选题]根据《中国农业银行关联交易管理实施细则》，同时符合下列哪些条件的关联交易可以不提交内控合规部门审查（）

交易发起部门有权直接审批

与关联自然人交易金额在30万元以下，与关联法人交易金额在农业银行最近一期经审计净资产的0.5%以下

交易属农业银行日常业务，且按一般商业条款进行

交易不在发起当天审批完毕即错失交易机会