正确答案: AD

A、风险敞口 D、报送成功堵截案（事）件情况

题目：银监会办公厅印发了《关于银行业案件（风险）信息报送有关问题的通知》，信息报送补充要求增加了（）内容。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是（）

D、会计制度

[多选题]部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。

A、商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

C、参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

[单选题]银行业金融机构应当明确负责（）的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。

B、合规管理工作

[单选题]银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价，其中银监会监管的银行业金融机构由（）评价。

D、银监会机构监管部门

[多选题]按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，以下（）属于银行业金融机构从业人员。

与银行金融机构签订劳动合同的在岗人员

银行业金融机构董（理）事会成员

监事会成员

邮政代理人员

[单选题]案件会给各级银行业负责同志及员工造成巨大伤害，其危害性绝不容（）。

B、轻视