正确答案: D

国务院有关金融机构监督管理机构

题目：（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；

C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；

E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

金融行动特别工作组

[单选题]根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

2