正确答案: ABCD

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结 大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

题目：符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。

解析：熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]经营证券经纪业务已满（）年的创新试点类证券公司方可申请融资融券业务试点。

C．3

[单选题]下列各项不属于内幕信息的是（）。

D．公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次达到该资产的25%

[单选题]中国证券业协会的自律管理工作接受中国（）的指导和监督。

证监会

解析：掌握证券业从业人员执业行为准则规定的适用对象及自律管理机构、基本准则、禁止行为、监督及惩戒。