正确答案: ABCD

A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务 B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序 C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限 D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

题目：《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

2种

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A、联合国禁毒公约

B、联合国打击跨国有组织犯罪公约

C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约

D、联合国反腐败公约

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A、以服务行业掩护

B、通过各种投资工具

C、通过拍卖行

D、通过赌博或博彩业

[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的

未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

5年

[多选题]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A、客户身份识别

B、反洗钱侦查

C、大额和可疑交易报告

D、保存客户身份资料及交易记录