正确答案: AB

《反洗钱法》 《中国人民银行法》

题目：制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

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[单选题]以下交易中哪个属于大额交易？（）

中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元

[单选题]金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

以上都是

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）

当日累计45万元人民币的现钞结汇