正确答案: BCD

制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控

题目：人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

银行

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

受益人

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A、予以保密，不得违反规定对外提供

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国保险监督管理委员会

[多选题]履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心

B、国务院金融监督管理机构

C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等

[多选题]调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

A、配合调查义务

B、如实提供信息义务

C、不得拒绝和阻碍义务