正确答案: ABCDE

合规监管 实施行政强制性措施 培训报告机构人员 研究前沿问题 教育公众

题目：金融情报机构的非核心功能包括（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）

[多选题]下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

[多选题]单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A.确认投保人与被保险人的关系B.确认投保人与受益人的关系C.确认被保险人与受益人的关系D.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件E.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件