[单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

正确答案 ：A

2种

[单选题]巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

正确答案 ：A

了解你的客户

[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

正确答案 ：D

D、可以是任何单位和个人

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

正确答案 ：B

B、2005年1月

[单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

正确答案 ：B

B、流量小

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