正确答案: BCD

B、业务复杂程度 C、资产规模 D、风险管理

题目：银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。

A、制度保证

B、科技手段

C、流程管控

D、法律约束

[单选题]召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前（）个工作日向联席会议办事处提出并书面提交会议议题。

A、3

[单选题]下面哪一项不属于银行业案件（）

某农商行副行长无故离岗