正确答案: ABC

监测恐怖融资行为 防止利用金融机构进行恐怖融资 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

题目：发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。

[多选题]《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

政策性银行

保险公司

保险资产管理公司

基金管理公司

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。

自然人

实际受益人

[单选题]对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。

10个工作日