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正确答案:
ABD
A、处置阶段 B、离析阶段 D、归并阶段
题目:一个完整的洗钱过程一般经历以下()等三个阶段。
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下列说法不正确的一项是()
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客户风险等级评定的范围包括各类()。
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的
调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。
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