[多选题]由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）

正确答案 ：ABCDE

A、网上银行诈骗

B、电话银行诈骗

C、电信诈骗

D、盗刷银行卡

E、POS机套现

[多选题]银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当（）。

正确答案 ：ABCDE

A、制定年度自我评估工作方案

B、明确职责分工

C、规范评估流程

D、合理分配资源

E、建立必要的监督、检查和保障机制

[单选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中处罚种类“取消高级管理人员任职资格”属于处罚类别中的（）处罚.

正确答案 ：B

B、行政处罚

[多选题]商业银行办理代理业务，应当设立专户核算代理资金，完善代理资金的（）等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用。

正确答案 ：ABC

A、拨付

B、回收

C、核对

[单选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）（含）以上处分。

正确答案 ：A

降级

[单选题]银行业金融机构案件的调查实行（）负责制.

正确答案 ：D

专案

查看原题 查看所有试题