[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

正确答案 ：A

大额交易和可疑交易报告

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

正确答案 ：C

50万元以上500万元以下

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

正确答案 ：B

2007年1月1日

[单选题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

正确答案 ：A

一万元以上五万元以下

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

正确答案 ：C

反洗钱调查

[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

正确答案 ：C

该金融机构

[多选题]《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

正确答案 ：CD

监督

检查

查看原题 查看所有试题