正确答案: A

同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

题目：《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]应收账款收购业务是银行以购买（）应收账款的方式向企业提供短期融资的一种银行业务。

B、未到期

[单选题]新建项目的注册资本以工业产权、非专利技术等出资，其比例一般不得超过投资项目自有资金总额的（）。

B、20%

[多选题]下列哪些属于人民币公司存款？（）

A、人民币公司活期存款

B、人民币公司定期存款

C、人民币单位协定存款

D、人民币单位协议存款

E、人民币单位通知存款

[多选题]以下对“跨渠道授权服务”内容描述正确的是：（）

跨渠道授权服务客户数及交易量统计报表与WEB渠道的转账汇划服务共用统计报表。

跨渠道授权服务支持网银优惠费率、特殊账号等功能，具体设置要求与WEB渠道下转账汇划服务相同。

交易状态为“交易成功”的交易可在网银打印电子回单，纸制业务回单与转账汇划服务相同（DEPD5070、DEPD5090）。

企业申请跨渠道授权功能，须同时申请“WEB”渠道和“对接”渠道下的“转账汇划”服务方可使用。

[多选题]《流动资金贷款管理暂行办法》中规定，贷款人在完善内部控制机制方面，应做到哪几点？（）

实行贷款全流程管理

全面了解客户信息

建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制

将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制

[单选题]根据《中华人民共和国票据法》的规定，以背书转让的汇票，（）应当对其（）背书的真实性负责。

C、后手，直接前手

[单选题]以下属于保本固定收益产品的是（）。

中银安稳汇报系列

[单选题]中银“新兴市场”理财计划，托管人费用为（）

0.20%

[多选题]《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定，合格的信托投资者包括（）。

投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织

个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人

个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人