正确答案: D

包括上述三个程序

题目:根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,防范新产品开发和实施中的洗钱风险,在设计、开发、审批和实施新产品过程中,建立洗钱风险论证、评估程序,定期()新产品潜在洗钱风险。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]中小企业新模式客户核定的授信总量原则上不超过其销售收入的()
  • B、50%


  • [多选题]新模式下中小企业综合授信业务的品种范围包括:()
  • A、公司贷款

    B、贸易融资

    C、票据承兑


  • [单选题]客户投资中银稳健增长(R)承担的主要风险中不包括下列哪一项?()
  • 汇率风险


  • [单选题]固定资产投资规模的扩大将导致通货膨胀()。
  • 进一步恶化


  • [单选题]中银“稳健增长”理财计划,投资组合中美元投资业绩比较标准为()
  • 25%恒生股票指数+25%摩根士丹利中国股票指数+50%雷曼兄弟美元综合债券指数


  • [多选题]中银货币市场增值理财计划中客户需要负担的费用有()。
  • 销售服务费

    管理费


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