正确答案: ABCD

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

题目：出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]ABIS系统中，涉及银行本票签发的交易有（）。

过渡签发

支票户签发

现金签发

[单选题]当客户生产经营出现某些风险信息时，应在模型初评基础上进行向下推翻，以下错误的是（）

涉及落后产能和工艺、不符合国家产业政策，环保不达标或特殊行业未取得国家许可，对企业生产经营有重大影响的，至少下调2级。

[单选题]营业期间柜员签发重要空白凭证时（）.

A、必须按顺序号使用，号码必须衔接

[单选题]下列非支付结算原则的是（）。

C、先付后收、收妥抵用

[单选题]电子报表在线保存时间暂定为（）年，超出该时间的，下线后通过其它电子介质的方式进行永久保存。

C、3

[单选题]以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。

D、小额存取款

[单选题]按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

D、以上均正确。

[多选题]自助设备的备用钥匙及备用密码须由（）同时在场分别封存，并在封面上详细注明自助设备编号、地点、封存内容及数量、封存日期、封存人员等事项，加盖封存人员骑缝私章，交主管部门负责人（或支行行长）检验后分别入库保管。

A、出纳员

B、管理员

C、主管

[多选题]开户资料的完整性和有效性的审核，如是他人委托开户的，还须填写代办人身份资料，包括（）。

A、姓名、性别

B、证件有效期限

C、身份证件种类

D、证件号码