正确答案: ABCD

金融机构同业拆借 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 金融机构内部调拨资金

题目：根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上