正确答案: C

上报可疑交易报告

题目：根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]以下不属于一级分行测试模板内部监督中监察监督控制评价环节评价点的是（）。

实施员工违规行为积分管理

[单选题]编制年度检查计划是对检查内容、时间及重点的统筹，主要是解决（）的问题。

重复检查

[单选题]农业银行关联交易受（）的规制

证监会《上市公司信息披露管理办法》

[多选题]下列关于合规管理职责的表述中，正确的为（）。

董事会对全行经营活动的合规性负最终责任

各条线负责人对本条线的经营活动的合规性负首要责任

各分支机构负责人对本机构的经营活动的合规性负首要责任