正确答案: D

8项

题目：2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

10

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

A、1年以上

[单选题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入（）管理。

C、专用存款帐户

[单选题]反洗钱的核心内容是（）。

B、报告大额和可疑交易

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A、联合国禁毒公约

B、联合国打击跨国有组织犯罪公约

C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约

D、联合国反腐败公约

[单选题]以下不属于“黑钱”来源的是（）。

D、诚实守法经营所得