[单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

正确答案 ：C

部门规章

[单选题]随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

正确答案 ：A

跨国性

[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）

正确答案 ：BCD

配合调查义务

如实提供信息义务

不得拒绝和阻碍义务

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

正确答案 ：C

核对并登记

[多选题]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）

正确答案 ：BC

开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

查看原题 查看所有试题