正确答案: ABCD

国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

题目：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

[单选题]存本取息定期存款提前支取的，按（）利率计息，并扣除已分次支付给客户的利息，不足时，从本金中扣回。

支取日挂牌公告的活期存款利率

[单选题]（）应定期对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价。

农合机构稽审监督部门

[单选题]以下对营业网点设置管理员岗的工作要求，描述不正确的是（）。

协助业务管理岗对各岗位的工作质量进行监督

[多选题]关于跨法人机构更换存折业务，以下对省联社的工作职责描述正确的有（）。

负责制定、修改有关更换存折业务的管理制度和操作流程

组织上线机构在大集中系统内开通跨法人机构更换存折业务

对开办业务的机构进行管理、指导

对开办业务的机构进行监督

组织开展业务检查，确保该项业务规范开展