正确答案: A

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

题目：大额资金交易的具体报告标准为（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

[单选题]在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）

针对人身的强制性措施

[多选题]反洗钱法律制度主要包括（）

A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B.反洗钱内部控制制度C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D.客户金融隐私权利的保护E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

[多选题]单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A.确认投保人与被保险人的关系B.确认投保人与受益人的关系C.确认被保险人与受益人的关系D.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件E.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

[多选题]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）

A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径