正确答案: ABCD

A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D、金融机构内部调拨资金

题目：根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

部门规章

[单选题]“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的

第八项建议

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

A、1年以上

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）

A、记载客户身份信息的记录和资料

C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

B、5个工作日

[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

A、10日

[多选题]不能作为存款实名制证件使用的有（）。

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信