正确答案: ABCDE

A.内控体系建设情况 B.客户身份识别工作情况 C.客户身份资料和交易记录保存情况 D.大额和可疑交易报告制度执行情况 E.宣传培训情况、内部审计情况

题目:反洗钱全面检查的内容包括()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列哪项尖牙的特性是错误的()。
  • 牙根长,拔除时不能用旋转力


  • [单选题]阅读以下教学反思(节选),按照要求答题。“兴趣是最好的老师”采用学生感兴趣的,熟悉的形式巧妙地引入课堂,可以有效地激发学生的学习兴趣,激活课堂气氛。比如,讲解诗歌鉴赏课时,我先从分析《东风破》《菊花台》这些流行歌曲的美妙之处开始,引起学生的向往,再讲解诗歌鉴赏知识,学生学习的效果便很好。这种以俗解雅的方法,在教学中显得轻松风趣,极大地调动了学生学习语文的兴趣。对上述教学反思分析不正确的是()。
  • 创设情境是新课导入的唯一方式

  • 解析:A选项过于绝对。创设情境为导入方式之一,其他如谈话法、问答法等。

  • [单选题]腮腺深叶可突向()
  • 咽旁间隙


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号