• [单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
  • 正确答案 :C
  • 工商行政管理


  • [多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
  • 正确答案 :ABCDE
  • 反洗钱统计报表

    信息资料

    交易数据

    工作报告

    内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


  • [多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
  • 正确答案 :BCD
  • 现钞兑换

    票据兑付

    现金汇款


  • [单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
  • 正确答案 :A
  • 经营活动


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