正确答案: ABCD

金融机构同业拆借 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 金融机构内部调拨资金 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

题目：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）

留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

有效身份证件

身份证明文件

[单选题]下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

信托投资公司

[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元

[单选题]船舶运动的有效功率与螺旋桨收到功率的比值称为（）

推进效率