正确答案: ABCD

A、公安部 B、外交部 C、最高人民法院 D、最高人民检察院

题目：下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

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[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

建立客户身份识别制度

客户身份资料交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

[单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。

B、12月15日

[多选题]交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A、行政机关

B、司法机关

D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易