正确答案: ABCD

A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分 B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务 C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权 D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

题目：下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构反洗钱规定

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告

[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

匿名账户或者假名账户

[单选题]法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

B、100万元

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的

B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的

C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的

D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[单选题]有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）。

B、税务机关

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪

C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律