正确答案: C

C、资金营运部

题目：大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）

了解客户真实身份

建立记录保存系统

识别异常金融交易

制定反洗钱内控制度

[多选题]关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

A、不允许有权机关查询后将原件带出

B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章

D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

B、2005年1月

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

是眼里打击经济犯罪的需要

是遏制其他严重刑事犯罪的需要

是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、1

[多选题]《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。

A、贪污贿赂犯罪

B、破坏金融管理秩序犯罪

D、金融诈骗犯罪