正确答案: D

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题目:《反洗钱法》总共分为总则等()章,37条。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给()。
  • 国务院有关部门指定的机构


  • [单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()
  • 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

  • 解析:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(四)其他不依法履行职责的行为。

  • [多选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
  • 大额交易报告

    可疑交易报告


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