正确答案: ABCD

A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作 B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务 C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务 D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

题目：二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

C、核对并登记代理人和被代理人

[多选题]人民币大额支付交易的报告程序是（）。

A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A、以服务行业掩护

B、通过各种投资工具

C、通过拍卖行

D、通过赌博或博彩业