正确答案: ABC

A、商业银行 B、政策性银行 C、邮政储汇机构

题目：《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

匿名账户或者假名账户

[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

48小时

[多选题]洗钱对金融系统的危害：（）

A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险；

B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动；

C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险；

D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款帐户开户银行。

B、3

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的

[单选题]代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

A、公安部

B、外交部

C、最高人民法院

D、最高人民检察院