正确答案: B

柜员

题目：（）是农业银行各级对外营业机构中，拥有中国农业银行柜面生产系统柜员号并从事交易或业务授权的人员。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]日终柜员现金箱可采用（）两种方式。

现金不清零

现金清零

[多选题]人民币个人整存整取定期储蓄存款的存期分为（）。

三个月

一年

二年

三年

[单选题]营业网点运营主管（或运营主管授权人）（）至少对每台自助设备加钞、取钞核查1次，并登记《查库登记簿》。

每月

[单选题]原则上，对低信用风险的客户，或农业银行不承担信用风险的客户可免评级，其中不包括（）：

仅在农业银行作为担保人的客户。

[单选题]金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

B、5

[多选题]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.

A、建立健全反洗钱内部控制制度。

B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C、执行大额和可疑交易报告制度。

D、开展反洗钱培训和宣传工作。

E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F、临时冻结工作

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

[多选题]重要空白凭证管理系统一期功能优化程序上线后，在“票据管理”操作中，系统设有（）功能。

A、查询本柜员已出售凭证功能

B、领用凭证功能

C、领用解除功能

D、凭证注销功能

E、支票明细查询功能