正确答案: ACD

A、对经营管理活动的风险识别 C、对法律法规、监管要求和其他要求的识别 D、对内控风险的识别

题目：风险识别的基本要求包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]福万通贷记卡按信用等级划分，可分为（）。

A、金卡

B、普卡

[多选题]客户到柜台申请开通电话银行，以下哪些交易是系统默认开通的？（）

A、查询

B、转入

C、转出

[多选题]客户如何开通“快捷支付”功能（）.

A、至营业网点，由柜员在网银后台管理端执行“网上支付—快捷支付开通”后，再由客户自己在第三方支付平台开通“快捷支付”。

C、由客户自己在个人网银执行“网上支付—快捷支付开通”后，再到第三方支付平台开通“快捷支付”。

[多选题]收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

A、套现

B、洗钱

C、期诈

D、移机

[多选题]目前国际上交易量位居前列的银行卡清算组织包括（）。

A、VISA信用卡组织

B、万事达国际组织

C、JCB信用卡公司

D、大莱信用卡公司

[多选题]POS是一种多功能终端，具有支持（）等功能，使用起来安全、快捷、可靠。

A、消费

B、预授权

C、余额查询

D、转账

[单选题]下列单位中哪个执法机关有权扣划单位存款？（）

海关