正确答案: B

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题目：银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局（以下简称“外汇局”）报告.

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学习资料的答案和解析：

[单选题]为持户口簿开户的个人客户建立客户信息时，证件号码应录入户口簿上登记的（）。

居民身份证号码

[多选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）。

有制造贩卖假币线索的

持有人不配合金融机构收缴行为的

[多选题]关于个人外汇业务国际收支申报说法正确的是（）.

个人结售汇业务无需国际收支申报

只有实际对外付汇发生才进行国际收支申报

个人资本项下转移无需填写申报单，但银行需进行申报

[单选题]外汇局通过外汇年检对《登记证》每年核证（）次，经过核证的《登记证》有效，期限（）年。

1，1

[单选题]下列关于集团账户的说法，正确的是。Ⅰ、一个集团账户中只能有一个总账户，但可以有多个集团子账户Ⅱ、集团总账户的财务处理方式与普通账户相同，发生资金收付业务时不联动子账户（）.

Ⅰ正确，Ⅱ正确

[多选题]资金池的资金归集方式包括（）.

全额归集

定额归集

留底归集

取整归集

[多选题]个人网上银行客户的身份确认工具有（）.

电子银行口令卡

U盾

工银电子密码器