• [多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
  • 正确答案 :ABD
  • A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

    B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

    D、企业日常收付与企业经营特点明显不符


  • [单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
  • 正确答案 :A
  • A、受法律保护


  • 查看原题 查看所有试题


    必典考试
    推荐科目: 反洗钱反恐怖融资题库 反洗钱金融法律题库 反洗钱基础知识题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号