正确答案: ABCD

缺陷初步分析 区分财务报告内部控制缺陷与非财务报告内部控制缺陷 判断内部控制缺陷的重大程度 寻找补偿性控制

题目：农业银行内部控制缺陷认定流程包括（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]对不相容职务进行分离，体现了内部控制的原则是：（）。

制衡性原则

[单选题]2013年，农业银行制定了（），巩固既有成果，明确未来一段时间合规文化工作重点。

《中国农业银行合规文化建设纲要》

[单选题]在内控合规管理信息系统中，检查结束前（）可以通过“项目报表”功能对当前检查项目下检查数据进行统计分析。

检查组长、主查、外部检查确认员

[多选题]在内控合规管理信息系统中，全行所有员工可（）。

查看、下载内外规和合规手册

查看本人合规档案